Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)

La République de Guinée, à l’instar des autres Pays membres de la CEDEAO, s’est résolument engagé à lutter contre les manipulations financières de la criminalité organisée. En vertu des dispositions de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée la Cellule Nationale de traitement des Informations Financières de la Guinée est un service de type administratif  placé sous la tutelle, du Ministre de l’Economie et des Finances.

La mission assignée à la cellule Nationale de traitement des informations financières conformément aux termes de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République de Guinée et celle relative à la lutte contre le financement du terrorisme est de mettre en œuvre, la politique nationale conformément aux traités et convention internationaux auxquels la Guinée a  adhéré de façon souveraine

A ce Titre la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières a pour mission:

  • De recueillir, analyser et traiter les renseignements propre à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties notamment, la BCRG, le Trésor Public, les banques primaires, les ONG, et les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD).
  • De recevoir toutes les informations liées à l’accomplissement de sa mission notamment celles communiquées par les autorités de contrôle et des officiers de police judiciaire ;
  • De requérir la communication, par les assujettis, ainsi que toute personne physique et morale, susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon ;
  • De faire ou de faire faire des Etudes périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; en proposant des réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.